فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاً مع رجل الأعمال الإماراتي، خادم القبيسي، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي. وكشفت صحيفة لوموند...
اعتبارا من غد الثلاثاء، تجري محاكمة شبكة واسعة لتبييض أموال المخدرات أمام محكمة الجنايات في باريس، في قضية تفتح ملفات تمويل كارتيل ميديين وأنشطة الشبكة...
أعطت مجموعة العمل المالية أمس الجمعة إيران مهلة جديدة حتى فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات...
حظرت إيران على المصارف والمؤسسات المالية أمس التعامل بالعملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة وسط جدل قائم حول أفضل الطرق لتنظيم هذه التكنولوجيا. وأعلن...
تشهد أسواق العقار في بعض الأحيان حالة من إستمرار إرتفاع الأسعار أو تماسكها حتى في حالات الركود وانسحار قيم وأحجام المبايعات العقارية، ويكون...
هاجمت كوريا الشمالية الاحد الولايات المتحدة التي اتهمتها بانها دولة لتبييض الاموال ، واكدت ان هذه الصفة غير منطقية لا تؤدي الا الى...
