اصدر مصرف قطر المركزي خلال الايام القليلة الماضية تعميما تكميليا حول الإرشادات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المالية والمصرفية، وذلك حرصا منه...
اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة...
المالكي: توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر
نيلسون: علاقات وطيدة مع الدوحة في مجال العمل القضائي وإنفاذ القانون
افتتح الأستاذ عبدالله المالكي، المحامي الأول،...
أصدرت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء، حكماً يقضي منطوقه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة قدرها الف ريال على أحد المسافرين وذلك نظرا لمحاولته...
علمت لوسيل أن العديد من الشركات المالية العاملة شرعت في تحديث أنظمتها وتطبيقاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة...
وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية مذكرة تفاهم أمس، بشأن الربط الإلكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقيقا للهدف المشترك بين...
نصح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أعضاء البرلمان أمس الأربعاء بالتصديق على تشريع من إعدادهم لمكافحة غسل الأموال، وذلك في كلمة له قد...
ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات، خاصة إمارة دبي، أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب...
قال مسؤول حكومي ومصدر دبلوماسي أمس الجمعة، إن مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال قررت إعادة باكستان مجددا إلى قائمة لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب، فيما...
تعقد وزارة العدل اليوم الأحد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق قانون...
أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق مجموعة برامجها الأكاديمية لعام 2018 لتمكين أكبر عدد من الموظفين الجدد والمهنيين المحترفين في قطر من الاستفادة من...
عقدت صباح أمس الاثنين بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل تدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع اللجنة...
علمت لوسيل أن مصرف قطر المركزي قد طالب جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة بضرورة تحديث كافة نظم العمل الفنية المستخدمة في منظومة مكافحة غسل...
احتلت دولة الإمارت ذيل قائمة الدول الخليجية في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، في حين احتلت المرتبة 72 بين دول...
دعت دولة قطر إلى استثمار كل الطاقات والإمكانيات في مواجهة وكبح التحديات الإجرامية المتمثلة بالجريمة المنظمة والفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة...
زيادة جديدة في النفط.. أوبك+ ترفع الإنتاج 188 ألف برميل اعتبارًا من يوليو